青岛黄海橡胶股份审议通过公司组织结构调整的议

青岛黄海橡胶股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2009年9月22日9：00在青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼2楼＃5会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，另有部分监事会成员、高管人员列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长孙振华先生主持，与会董事认真审议，并以举手表决方式通过了各项议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《公司章程》第十一章“修改章程”第一百八十八条的相关规定：《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触，应修改公司章程；公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致，应修改公司章程。

按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》要求，上市公司应对公司章程进行相应的修改。同时，因公司的情况有所变化，因此对公司章程做相应修改。

修订后《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：议案赞成9票，反对0票，弃权0票。