青岛黄海橡胶股份审议通过公司组织结构调整的议

三、审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

为适应当前形势与发展需要，加速企业改革创新步伐，提高科学化管理与高效化运营水平，确保上市公司运行质量，现根根公司战略发展目标，对公司机构组成进行调整。

㈠调整机构

1、原人力资源部更名为人事部；

2、原动力分厂更名为动力部；

3、原质量检查部更名为品质保障部；

4、原保卫部职能并入安全环保部；

5、原营销部仓储处职能单列，更名为储运部；

6、原内胎分厂已经停产，且部分闲置设备已经处置，取消其编制；

7、原审计监察部更名为监事部，原综合办公室下属法规处，职能并入监事部。

㈡新设机构

1、管理信息部；

主要职能是：负责公司信息化建设，为企业提供信息支持，保障企业信息流通的快捷、安全、有效；将大量的信息汇总、整合，找出信息之间的内在联系，经过分析得出结论后为决策层提供有价值的参考，协助其对市场做出有效的预测及企业发展的规划。

2、企划部；

主要职能是：做好公司的计划管理工作，确保企业顺利实现既定的经营目标；保障企业日常运行的稳定、规范，为公司提供可持续发展的战略；组织制定公司的年度经营目标与计划，并组织计划分解与考核指标落实；负责对下达的各类计划执行情况（进度和质量）进行监督和考核，根据实际情况及时进行调整；负责生产、销售、成本等有关数据收集汇总和分析工作；负责公司内部各项管理政策、制度的编制、下发，并跟踪与修正；负责监督、协调公司各部门工作；负责组织设计公司的工作流程与管理模式。

3、信用办公室。

主要负责公司清欠工作。

表决结果：议案赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于召开青岛黄海橡胶股份有限公司二○○九年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，需将上述议案中第一、二项议案提交股东大会审议表决。董事会提议召开公司二○○九年第二次临时股东大会，审议表决上述有关议案。公司于本次董事会会议决议公告日发出召开二○○九年第二次临时股东大会的会议通知。

表决结果：议案赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司董事会

二○○九年九月二十二日